Prisijunkite
ELTA
Paskelbta
Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) skyrė 330,6 tūkst. eurų baudą Latvijos „Optibet“ valdomai Lietuvos lošimų bendrovei „Baltic Bet“ už netinkamai vykdytą įtartinų operacijų prevenciją.
Kaip praneša tarnyba, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas įpareigoja lošimų organizatorius sudarant sutartį surinkti ir įvertinti informaciją apie klientą ir jo lėšų, skiriamų lošimams, kilmę. Vėliau bendrovė privalo stebėti klientų elgesį ir užtikrinti, kad jų statomos sumos atitiktų turimą informaciją apie klientą, o lėšų šaltiniai būtų pagrįsti.
Tyrimą atlikusi LPT nustatė, kad „Baltic Bet“ viso to nepadarė.
Skelbiama, kad įmonė taip pat neturėjo įrodymų apie kliento lėšų šaltinius. Tarnyba nurodo, kad bendrovė netinkami vykdė įstatymo reikalavimus dėl kliento pažinimo ir dalykinių santykių stebėsenos. Tai, pranešama, yra būtina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonė.
Skirdama baudą LPT atsižvelgė į lengvinančias aplinkybes – bendrovė patikrinimo metu bendradarbiavo su tarnyba.
Sprendimas dėl „Baltic Bet“ gali būti skundžiamas teismui.
Kopijuoti, platinti, skelbti ELTA turinį be ELTA raštiško sutikimo draudžiama.
0 komentarų
Prašome gerbti kitus komentatorius. Gerų diskusijų! Apsauga nuo robotų rūpinasi reCAPTCHA ir yra taikoma „Google“ privatumo politika ir naudojimosi sąlygos.